Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810260136
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018283
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "ЭРА" приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 . Кворум - 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.По вопросу: Утверждение «Формы, даты, места, времени проведения ГОСА »
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2. По вопросу: Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента – 13 мая 2024г.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
3.По вопросу Утверждение «Повестки дня ГОСА АО «ЭРА»
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
4. По вопросу: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 1
Решение принято
5. По вопросу: Утверждение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ГОСА.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
6. По вопросу: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
7. По вопросу: Утверждение Регламента ГОСА.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
8. По вопросу: Утверждение состава секретариата для подготовки проведения ГОСА
Сапун В.П., Сорокваша Е.В, Позднякова Г.А.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
9. По вопросу : Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Совета директоров : Бочарникова П.Н, Василенко В,Н, Вильчинскую Ю.Ф, Кабанца С.И, Лебедева С.В, Пшеничного А.В, Рокачевского Д.В, Твердова А.С, Татарского В.С, Новикова П.А.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
10. По вопросу: Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Ревизионной комиссии : Алимову М.П, Гостюжева М.П, Сороквашу Е.В.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
11.По вопросу: Утвердить бланки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров по итогам 2023 года.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить «Форму, дату, место и время проведения ГОСА. – очное, 07 июня 2024г.
2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента – 13 мая 2024г.
3. Утвердить повестку дня ГОСА «АО «ЭРА».
4. Утвердить рекомендации по распределению прибыли.
5. Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ГОСА – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утвердить регламент ГОСА.
8. Утвердить состав секретариата для подготовки проведения ГОСА в следующем составе – Сапун В.П, Сорокваша Е.В, Поднякова Г.А.
9. Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Совета директоров : Бочарникова П.Н, Василенко В,Н, Вильчинскую Ю.Ф, Кабанца С.И, Лебедева С.В, Пшеничного А.В, Рокачевского Д.В, Твердова А.С, Татарского В.С, Новикова П.А.
10. Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Ревизионной комиссии : Алимову М.П, Гостюжева М.П, Сороквашу Е.В.
11. Утвердить бланки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров по итогам 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 11/2023 от 17.04.2024г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента :
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"
__________________ Татарский В.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.04.2024г. М.П.